Многоканальный номер
+7 (967) 282-70-79
e-mail: info@bkdelta.ru
  • Главная
  • »
  • Новости
  • »
  • Решения принятые на общем собрании акционеров ОАО "Буровая компания "Дельта" от 30.10.2020 г.

Решения принятые на общем собрании акционеров ОАО "Буровая компания "Дельта" от 30.10.2020 г.

Уважаемые акционеры ОАО «Буровая компания «Дельта» 30 октября 2020 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Буровая компания «Дельта» публикуем для Вас выписку из протокола №2 очередного годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Буровая компания «Дельта»  о принятых решениях по рассматриваемым вопросам

Далее по тексту используются следующие сокращения:
-   ОАО «Буровая компания «Дельта» - Общество;
-   очередное годовое общее собрание акционеров Общества – собрание;
-   простые (обыкновенные) акции Общества – акции;
-   владельцы акций или их представители – акционеры;
-   руководитель исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом –генеральный директор;
-   % от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании - % голосов.

Начало собрания «30» октября 2020г. 09 часов 00 минут.
Собрание проводилось в очной форме.

Собрание приняло следующее решение по вопросам повестки дня:

По первому вопросу:
Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «Буровая компания «Дельта».
Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ по первому вопросу «Утверждение Регламента проведения общего собрания акционеров ОАО «Буровая компания «Дельта»:
НЕ ПРИНЯТО.

Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «Буровая компания «Дельта» не утвержден общим собранием акционеров. Так как решение по первому вопросу принимается большинством не менее трех четвертей голосов, лиц, принявших участие в этом собрании.

По второму вопросу:
Принять к сведению доклад генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году (доклад прилагается).
Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ по второму вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год»:
ПРИНЯТО.

Принят к сведению доклад генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества в 2020 году. Так как решение по второму вопросу принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

По третьему вопросу:
Рассмотреть результаты ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотреть аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу «Рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год»:
ПРИНЯТО.

Рассмотрены результаты ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Рассмотрено аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2019 год. Так как решение по третьему вопросу принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

По четвертому вопросу:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год»:
ПРИНЯТО.

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год утвержден. Так как решение по четвертому вопросу принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

По пятому вопросу:
Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
ЗА –  11 137 (58,39% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 936 (41,61% от принявших участие в собрании).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ по пятому вопросу «Распределение прибыли Общества за 2019 год»:
ПРИНЯТО.

Утверждено распределение прибыли Общества за 2019 год. Фонд накопления – 30%, фонд потребления – 70%. Дивиденды не выплачивать. Так как решение по пятому вопросу принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

По шестому вопросу:
Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

Черношей Константин Николаевич – акционер.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Черношей Константин Николаевич избран членом Наблюдательного совета. Так как решение принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

Синило Карина Александровна – не акционер.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Синило Карина Александровна избрана членом Наблюдательного совета. Так как решение принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

Ниценко Наталья Николаевна –не акционер.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании). 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Ниценко Наталья Николаевна избрана членом Наблюдательного совета. Так как решение принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

Засуцкая Ирина Алексеевна –  не акционер.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в Собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании). 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Засуцкая Ирина Алексеевна избрана членом Наблюдательного совета. Так как решение принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

Черношей Владислав Викентьевич – не акционер.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании). 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Черношей Владислав Викентьевич избран членом Наблюдательного совета. Так как решение принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

По седьмому вопросу:

Избрать Ревизором Общества:
Тарасенко Елена Николаевна – не акционер.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
РОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании). 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу «Избрание ревизора Общества»:
ПРИНЯТО.

Тарасенко Елена Николаевна избрана ревизором Общества. Так как решение по седьмому вопросу принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

По восьмому вопросу:
Установить для членов наблюдательного совета и ревизору Общества следующие ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- председателю Наблюдательного совета – 4 базовых величины;
- секретарю Наблюдательного совета – 2 базовых величины;
- членам Наблюдательного совета – 1 базовая величина;
- ревизору Общества – 1 базовая величина.

Результаты голосования:
ЗА –  11 293 (59,21% от принявших участие в собрании).
ПРОТИВ – 7 780 (40,79% от принявших участие в собрании). 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0% от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу «Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизору Общества»:
ПРИНЯТО.

Установлены для членов Наблюдательного совета и ревизору Общества следующие ежемесячные вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
- председателю – 4 базовых величины;
- секретарю – 2 базовых величины;
- членам – 1 базовая величина;
- ревизору Общества – 1 базовая величина.

Так как решение по восьмому вопросу принимается простым большинством голосов (50% голосов + один голос) от общего количества голосов, лиц, принявших участие в собрании.

 

Яндекс.Метрика